El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 26 de Febrero de 2007, ha tomado el acuerdo de convocar a todas las Señoras/señores Mutualistas para celebrar Asamblea General Extraordinaria, el día 23 de Marzo de 2007, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, a las 15:30 y 16:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
PUNTO 1º.- Propuesta de modificación, adaptación y aprobación si procede, de los Estatutos Sociales de la Mutua (artículos 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 37 y cláusula derogatoria).
PUNTO 2º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
PUNTO 3º.- Ruegos y Preguntas.
PUNTO 4º.- Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta de esta Asamblea Extraordinaria (Artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará Acta de la misma.

DERECHO DE INFORMACIÓN:
Las Sras./Sres. Mutualistas que lo deseen y de conformidad con los Estatutos, podrán examinar en el domicilio social de la Entidad, Santa Engracia nº 67-69, 28010-Madrid, el texto integro de las modificaciones estatutarias que se propondrán en la Asamblea General Extraordinaria, así como el informe justificativo de las mismas, pudiendo pedir las Sras./Sres Mutualistas la entrega o envío gratuitos de estos documentos, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

DERECHO DE ASISTENCIA:
De conformidad con el Artº. 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la TARJETA DE ASISTENCIA y del D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando en su caso, si es el propio mutualista o en representación, (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos).

Madrid, 7 de Marzo de 2007

Por el Consejo de Administración. El Secretario:
Fdo.: José Mª Aumente Merino

Vº Bº. El Presidente:
Fdo.: José Boada Bravo