Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 26 de Febrero de 2007, se convoca a todas las Señoras/señores Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2006, que tendrá lugar en Madrid el día 23 de Marzo de 2007, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente

ORDEN DEL DIA:
1º.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, que incluye el Informe Anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta del Gobierno Corporativo, Código de las Inversiones Financieras e Informe Anual de la Comisión de Auditoria, del Ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2006 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas Filiales.
2º.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2006.
3º.- Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2007 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.
4º.- Memoria del Defensor del Cliente.
5º.- Propuestas a la Asamblea General de las Sras./Sres. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos).
6º.- Elección Estatutaria de cargos vacantes (Artículo 24 y 25 de los Estatutos), Tercera terna: Secretario, Vocal Consejero 3º y Vocal Consejero 4º.
7º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
8º.- Ruegos y Preguntas.
9º.- Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (Artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General Ordinaria se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma.

DERECHO DE INFORMACIÓN:
De conformidad con los Artículos 12 f y 20 b de los Estatutos Sociales, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoria, están a disposición de las Sras./Sres. Mutualistas, previa solicitud, de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General.

DERECHO DE ASISTENCIA:
De conformidad con el Artº. 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la TARJETA DE ASISTENCIA y del D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando en su caso, si es el propio mutualista o en representación, (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos).

Madrid, 7 de Marzo de 2007

Por el Consejo de Administración. El Secretario:
Fdo.: José Mª Aumente Merino

Vº Bº. El Presidente:
Fdo.: José Boada Bravo