CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MUTUALISTAS

En cumplimiento de lo que establecen los Artº. 17 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de Enero de 2008, convoca a todas las Señoras/Señores Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2007, que tendrá lugar en Madrid el día 13 de Marzo de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente:


ORDEN DEL DIA

Primero. -Examen, y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Movimientos del epígrafe del Fondo Mutual, Memoria e Informe de Gestión, que incluye el Informe Anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta del Gobierno Corporativo, Código de las Inversiones Financieras e Informe Anual de la Comisión de Auditoria, del Ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2007 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas Filiales.

Segundo. -Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2007.

Tercero. -Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2008 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.

Se ha acordado proponer a la Asamblea la renovación de la firma auditora Ernst & Young para auditar las cuentas del ejercicio 2008 de Pelayo Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija así como del Grupo Consolidado de Empresas.

Cuarto. -Memoria del Defensor del Cliente.

Quinto. -Propuestas a la Asamblea General de las Sras./Sres. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos).

Sexto .-Elección Estatutaria de cargos vacantes (Artículo 24 y 25 de los Estatutos), Primera terna: Presidente, Vocal Consejero 2º y Vocal Consejero 6º.

Séptimo. -Elección del Vocal Consejero 3º por el periodo Estatutario pendiente de vigencia del Cargo.

Octavo .-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno. -Ruegos y Preguntas.

Décimo. -Designación de tres Mutualistas para la firma y aprobación del Acta (Artículo 22 de los Estatutos).


La Asamblea General Ordinaria se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma, a tenor de lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con los Artículos 12 f, 17 y 20 b de los Estatutos Sociales, los Documentos Básicos, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria, están a disposición de las Sras./Sres. Mutualistas, previa solicitud, de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General. Así mismo se informa que tanto los documentos relativos a la Asamblea General de Mutualistas como el Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo, la Memoria e Informe de Gestión que incluye el Informe Anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta del Gobierno Corporativo, Código de las Inversiones Financieras e Informe Anual de la Comisión de Auditoria, correspondiente al ejercicio de 2007, se pueden consultar en la página web de la Entidad www.pelayo.com. Cualquier otra información relevante sobre de la Asamblea General se facilitará a través de los núms. de teléfono 915920100-915920120, correo electrónico asambleamutua@pelayo.com y en la oficina principal del Edificio Social, sito en la C/ Santa Engracia nº 67-69 de Madrid, con horario de 9 a 14 h y de 16 a 18 h, de lunes a jueves, y de 9 a 14:30 h los viernes.

DERECHO DE ASISTENCIA

De conformidad con el Artº. 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la TARJETA DE ASISTENCIA y del D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando en su caso, si es el propio Mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos). Los Mutualistas que quieran concurrir a la Asamblea General por medios telemáticos y ejercitar su derecho al voto electrónico, deberán acreditar su personalidad y obtener su tarjeta de asistencia con los mismos requisitos y plazos que para el resto de Mutualistas, debiendo registrar además, el día que se les haga entrega de su tarjeta de asistencia, su correspondiente firma electrónica avanzada.

DERECHO DE VOTO

De conformidad con el Artº. 22 el derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea General bien personalmente por la presencia del propio Mutualista, por medio de otro Mutualista mediante delegación expresa y escrita en la forma que determinan estos Estatutos, o bien mediante voto electrónico. En caso de que el Mutualista opte por ejercer el voto electrónico éste no podrá delegarse y solo podrá emitirse durante la celebración de la Asamblea; a estos efectos el Consejo de Administración, de conformidad con el Artº 17 de los Estatutos Sociales, informará debidamente a los Mutualistas de los medios disponibles y la forma para el ejercicio del voto electrónico, así como de los sistemas que faciliten el seguimiento de la Asamblea a distancia, a través de medios de difusión telemáticos y cualquier otra que se considere conveniente y útil para el Mutualista a estos efectos.

DERECHOS DE ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA ASAMBLEA Y VOTO ELECTRÓNICO

Preliminar

De conformidad con el Artículo 22 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración informa a los Mutualistas de los medios y sistemas técnicos adoptados en su reunión del día 30 de enero de 2008, para el ejercicio de los derechos de asistencia telemática y de voto electrónico.

Condiciones de ejercicio

El artículo 18 de los Estatutos Sociales establece los requisitos que deben cumplir aquellos socios o mutualistas que deseen ejercitar sus derechos de asistencia y de voto electrónicamente, y que son:

- Solicitarlo expresamente en el domicilio social de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija en el plazo de quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria.

- Acreditar su personalidad por medio de su Documento Nacional de Identidad.

- Aportar el último recibo de la póliza al corriente de pago.

- Registrar su firma electrónica avanzada. Está autorizada la utilización de certificados electrónicos de usuario expedidos por CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda) así como del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) emitido por la Dirección Nacional de la Policía, del Ministerio del Interior español.

- Y obtener la correspondiente tarjeta de asistencia.

Dicha solicitud habrá de realizarse ante la Secretaría del Consejo de Administración, a través de los núms. Teléfono 91.592.01.00 - 91.592.01.20, correo electrónico asambleamutua@pelayo.com y en la oficina principal del Edificio social, sito en la C/ Santa Engracia nº 67-69 de Madrid, con horario de 9 a 14 h y de 16 a 18 h, de lunes a jueves y de 9 a 14:30 horas los viernes.



Sistemas técnicos y desarrollo de la Asamblea

- Se ha dispuesto una PLATAFORMA WEB, desplegada en Internet en entorno seguro, accesible mediante dos links, uno denominado Asamblea General de Mutualistas 2007, y otro denominado voto electrónico y asistencia telemática, el primero en la dirección www.pelayo.com, y el segundo en la dirección www.pelayo.com-webcorporativa, que permitirá el acceso a todos los mutualistas de Pelayo que, previamente, así lo hayan solicitado a la Entidad. Será accesible desde diferentes browsers (Explorer, 5.5 o Explorer 6.0. Netscape 6.0 ó 7.0. Mozilla 1.0.x. Firefox 1.1 a Firefox 2.0).

- Difusión, retransmisión de la Asamblea en directo, integrado en la plataforma de voto. Existirá un pequeño retardo en la transmisión, no superior a los 20 segundos, tiempo necesario en la codificación y transmisión de la señal de video al mutualista.

- Además existe una Web de ayuda que explica al mutualista los diferentes procesos y servicios, sin perjuicio de la posibilidad de dirigirse por otros medios a la Secretaría del Consejo de Administración en las direcciones y medios señalados en el epígrafe anterior denominado “Condiciones de ejercicio”.


- El ejercicio del derecho de voto el día de la celebración de la Asamblea prevista para el día 13 de Marzo de 2008, se realizará teniendo en cuenta:

o

La posibilidad de emisión del voto en positivo (a favor), negativo (en contra) y la abstención.

o

La votación se realizará punto a punto del orden del día, votando en la totalidad de los mismos. Este proceso se habilitará a una fecha-hora determinada (fecha-hora inicio de la Asamblea). A cada punto del orden del día y en función de su posición en el mismo se le asignará un tiempo concreto de votación. Dentro de ese tiempo concedido a cada punto del orden del día, los mutualistas podrán iniciar sus votaciones y modificar el sentido de las mismas. No obstante, solo se computará como válido el último sentido del voto emitido.

o

Si un mutualista accede al sistema una vez iniciada la votación, solo podrá votar en los puntos del orden del día pendientes, deshabilitando el resto.

o

Podrán existir en el orden del día, puntos NO susceptibles de votación.

o

Cada participación del mutualista da derecho a un voto

- El sistema proporcionará, además, un justificante electrónico de la votación o votaciones realizadas, en formato PDF, firmado electrónicamente, donde figuren los datos del mutualista que ha realizado la votación, la propuesta del orden del día y el sentido del voto. Además este justificante podrá ser enviado por correo electrónico bien a la persona que ha realizado el voto, bien a un administrador del sistema.

- El Consejo de Administración desea hacer constar que Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija no podrá ser considerada responsable frente a aquellos de sus Mutualistas que hubieren optado por el ejercicio de sus derechos de asistencia y de voto electrónicamente, y no pudieran ejercitarlos por hechos o circunstancias fundados en averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en las conexiones, o por cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, incluidas las averías o funcionamiento defectuoso de los dispositivos utilizados por los propios mutualistas, que impidan y obstaculicen, de cualquier modo, la correcta utilización de los mecanismos de asistencia, de voto y delegación por medio de comunicación a distancia.



Madrid, 6 de Febrero de 2008


EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN